{"id":1393510,"date":"2025-04-08T07:00:00","date_gmt":"2025-04-08T05:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/nosaplugs.com\/sv\/blog\/mfn_news\/kallelse-till-arsstamma-i-nosa-plugs-ab-publ-2\/"},"modified":"2025-04-08T07:00:00","modified_gmt":"2025-04-08T05:00:00","slug":"kallelse-till-arsstamma-i-nosa-plugs-ab-publ-2","status":"publish","type":"mfn_news","link":"https:\/\/nosaplugs.com\/sv\/blog\/mfn_news\/kallelse-till-arsstamma-i-nosa-plugs-ab-publ-2\/","title":{"rendered":"KALLELSE TILL \u00c5RSST\u00c4MMA I NOSA PLUGS AB (PUBL)"},"content":{"rendered":"
\n

Aktie\u00e4garna i Nosa Plugs AB (publ), 556959-2867 kallas h\u00e4rmed till \u00e5rsst\u00e4mma fredagen den 9 maj 2025 kl. 11:00.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n

\n

\u00c5rsst\u00e4mman \u00e4ger rum i Advokatfirman Rasmusson & Partners Advokat AB:s lokaler med adress Engelbrektsgatan 7, (1 tr.) i Stockholm. <\/p>\n

R\u00e4tt att delta p\u00e5 st\u00e4mman<\/strong><\/p>\n

Aktie\u00e4gare som \u00f6nskar delta p\u00e5 \u00e5rsst\u00e4mman skall:<\/p>\n

– dels vara inf\u00f6rd som \u00e4gare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB g\u00f6r avseende f\u00f6rh\u00e5llanden per den 30 april 2025, och <\/p>\n

– dels ha anm\u00e4lt sig hos bolaget genom anm\u00e4lan via e-mail till investor@nosaplugs.com<\/a> alternativt per brev till Nosa Plugs AB, att. \u00c5rsst\u00e4mma, Surbrunnsgatan 42, 113 48 Stockholm senast den 5 maj 2025. Vid anm\u00e4lan skall namn, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav, eventuellt ombud eller bitr\u00e4den samt kontaktuppgifter uppges.<\/p>\n

F\u00f6r information om behandling av personuppgifter v\u00e4nligen se: https:\/\/www.euroclear.com\/dam\/ESw\/Legal\/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf<\/a>\u00a0\u00a0<\/p>\n

F\u00f6rvaltarregistrerade aktier<\/strong><\/p>\n

Aktie\u00e4gare som l\u00e5tit f\u00f6rvaltarregistrera sina aktier m\u00e5ste f\u00f6r att \u00e4ga r\u00e4tt att delta p\u00e5 st\u00e4mman, f\u00f6rutom att anm\u00e4la sig enligt ovan, tillf\u00e4lligt beg\u00e4ra att bli inf\u00f6rd i den av Euroclear Sweden AB f\u00f6rda aktieboken. Aktie\u00e4gare m\u00e5ste underr\u00e4tta f\u00f6rvaltaren h\u00e4rom i god tid f\u00f6re den 30 april 2025, s\u00e5 att s\u00e5dan registrering kan beaktas i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB g\u00f6r avseende f\u00f6rh\u00e5llanden per n\u00e4mnda dag. S\u00e5dan tillf\u00e4llig \u00e4garregistrering, s.k. r\u00f6str\u00e4ttsregistrering, som gjorts av f\u00f6rvaltaren senast den 5 maj 2025 beaktas vid framst\u00e4llningen av aktieboken. <\/p>\n

Ombud, fullmakt m.m.<\/strong><\/p>\n

Aktie\u00e4gares r\u00e4tt vid bolagsst\u00e4mman f\u00e5r ut\u00f6vas av befullm\u00e4ktigat ombud. Fullmakt skall vara daterad och underskriven och skall medtas i original till \u00e5rsst\u00e4mman. F\u00f6retr\u00e4dare f\u00f6r juridisk person skall medta bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande beh\u00f6righetshandlingar. Fullmaktsformul\u00e4r finns tillg\u00e4ngligt p\u00e5 bolagets hemsida.<\/p>\n

F\u00f6rslag till dagordning<\/strong><\/p>\n

1. St\u00e4mmans \u00f6ppnande <\/p>\n

2. Val av ordf\u00f6rande p\u00e5 st\u00e4mman<\/p>\n

3. Uppr\u00e4ttande och godk\u00e4nnande av r\u00f6stl\u00e4ngd<\/p>\n

4. Godk\u00e4nnande av styrelsens f\u00f6rslag till dagordning<\/p>\n

5. Val av justerare <\/p>\n

6. Pr\u00f6vning om st\u00e4mman har blivit beh\u00f6rigen sammankallad<\/p>\n

7. a) VD anf\u00f6rande
b) Framl\u00e4ggande av \u00e5rsredovisning med revisionsber\u00e4ttelser f\u00f6r bolaget och koncernen <\/p>\n

8. Beslut om
a) fastst\u00e4llande av balans och resultatr\u00e4kningar f\u00f6r bolaget och koncernen
b) dispositioner betr\u00e4ffande bolagets resultat enligt den fastst\u00e4llda balansr\u00e4kningen, samt
c) ansvarsfrihet \u00e5t styrelseledam\u00f6terna och verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren<\/p>\n

9. Best\u00e4mmande av antalet styrelseledam\u00f6ter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter<\/p>\n

10. Fastst\u00e4llande av arvoden \u00e5t styrelse och revisor<\/p>\n

11. Val av styrelseledam\u00f6ter och styrelsens ordf\u00f6rande <\/p>\n

12. Val av revisor\/revisorer<\/p>\n

13. Beslut om antagande av uppdaterade instruktion f\u00f6r utseende av valberedningen och dess arbete<\/p>\n

14. Beslut om \u00e4ndring av bolagets bolagsordning<\/p>\n

15. Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier, teckningsoptioner m.m.<\/p>\n

16. Beslut om utgivande av teckningsoptioner inom ramen f\u00f6r bolagets incentiveprogram <\/p>\n

17. \u00d6vriga \u00e4renden<\/p>\n

18. St\u00e4mmans avslutande<\/p>\n

Styrelsens f\u00f6rslag<\/strong><\/p>\n

Punkt 8 b); Utdelning<\/em>
Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att n\u00e5gon utdelning avseende verksamhets\u00e5ret 2024 inte ska l\u00e4mnas.<\/p>\n

Punkt 14, Beslut om \u00e4ndring av bolagets bolagsordning<\/em>
<\/strong>Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att bolagets bolagsordning \u00e4ndras s\u00e5vitt avser \u00a78 genom till\u00e4gg om att bolagsst\u00e4mma f\u00e5r h\u00e5llas digitalt enligt Aktiebolagslagens best\u00e4mmelser, best\u00e4mmelser inf\u00f6rs som m\u00f6jligg\u00f6r fullmaktsinsamling samt postr\u00f6stning p\u00e5 bolagsst\u00e4mma. F\u00f6rslaget p\u00e5 uppdaterad bolagsordning h\u00e5lls tillg\u00e4nglig p\u00e5 bolagets hemsida www.nosaplugs.com<\/a>

<\/em>Punkt 15: Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier, teckningsoptioner m.m. <\/em>
<\/em>Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att \u00e5rsst\u00e4mman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillf\u00e4llen under tiden fram till n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma, besluta om nyemissioner av aktier, konvertibler och\/eller teckningsoptioner som kan medf\u00f6ra att sammanlagt h\u00f6gst 50\u00a0000\u00a0000 nya aktier ges ut motsvarande en aktiekapitals\u00f6kning om h\u00f6gst 2\u00a0500\u00a0000 kronor. Emissionerna skall kunna genomf\u00f6ras med eller utan f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt f\u00f6r bolagets aktie\u00e4gare. Styrelsen skall i f\u00f6rekommande fall \u00e4ga r\u00e4tt att besluta att betalning skall kunna ske genom kvittning eller apport.

<\/em>Sk\u00e4let till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4gares f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt enligt ovan \u00e4r bl. a f\u00f6r att kunna s\u00e4kerst\u00e4lla att bolaget kan f\u00f6rv\u00e4rva nytillkommande aktier i dotterbolaget NoseOption AB som tecknas genom utnyttjande av utest\u00e5ende teckningsoptioner i NoseOption AB och d\u00e4r avtal f\u00f6religger med ber\u00f6rd teckningsoptionsinnehavare om att kunna p\u00e5kalla och genomf\u00f6ra s\u00e5dant aktiebyte. Vidare ska bemyndigandet kunna anv\u00e4ndas av styrelsen f\u00f6r att m\u00f6jligg\u00f6ra riktade nyemissioner i samband med f\u00f6retagsf\u00f6rv\u00e4rv och f\u00f6rv\u00e4rv av r\u00f6relsetillg\u00e5ngar samt till investerare som styrelsen bed\u00f6mer vara strategiskt viktiga f\u00f6r bolaget och i \u00f6vrigt f\u00f6r att kunna ytterligare st\u00e4rka bolagets kapitalstruktur.<\/p>\n

Utnyttjas bemyndigandet fullt ut av styrelsen f\u00f6r beslut om emissioner s\u00e5 inneb\u00e4r det en utsp\u00e4dningseffekt om ca 19 % baserat p\u00e5 210 181\u00a0054 utest\u00e5ende aktier.

<\/em>F\u00f6r giltigt beslut av \u00e5rsst\u00e4mman kr\u00e4vs att beslutet bitr\u00e4ds av aktie\u00e4gare med minst tv\u00e5 tredjedelar av s\u00e5v\u00e4l de avgivna r\u00f6sterna som de aktier som \u00e4r f\u00f6retr\u00e4dda vid bolagst\u00e4mman.<\/p>\n

Punkt 16, Beslut om utgivande av teckningsoptioner inom ramen f\u00f6r bolaget incentiveprogram<\/em>
Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att \u00e5rsst\u00e4mman beslutar att genomf\u00f6ra en emission omfattande h\u00f6gst 2 000 000 teckningsoptioner med r\u00e4tt till teckning av h\u00f6gst 2 000 000 st nya aktier, till f\u00f6ljd varav bolagets aktiekapital kan komma att \u00f6ka med h\u00f6gst 100\u00a0000 kronor.<\/p>\n

R\u00e4tten att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt, tillkomma s\u00e4rskilt utvalda nyckelmedarbetare i koncernen samt vissa konsulter.<\/p>\n

F\u00f6r emissionen ska i huvudsak f\u00f6ljande villkor g\u00e4lla:<\/p>\n

1) De som \u00e4ger r\u00e4tt att teckna och f\u00f6rv\u00e4rva teckningsoptioner \u00e4r indelat i f\u00f6ljande kategorier:<\/p>\n

2) Nuvarande och framtida utvalda nyckelmedarbetare i koncernen erbjuds att teckna h\u00f6gst 168 750 teckningsoptioner per person och sammanlagt kan h\u00f6gst 1 350 000 teckningsoptioner allokeras till nyckelmedarbetare];<\/p>\n

3) S\u00e4rskilt utvalda konsulter som bed\u00f6ms ha betydelse f\u00f6r koncernens verksamhet erbjuds att teckna sammanlagt h\u00f6gst 650 000 teckningsoptioner;<\/p>\n

4) Teckningsoptionerna ska kunna tecknas fr\u00e5n och med den 26 maj 2025 fram till och med den 30 september 2025 p\u00e5 s\u00e4rskild teckningslista. Styrelsen ska \u00e4ga r\u00e4tt att f\u00f6rl\u00e4nga tiden f\u00f6r teckning.<\/p>\n

5) Tecknare ska f\u00f6r varje teckningsoption betala en premie per option motsvarande optionens marknadsv\u00e4rde ber\u00e4knad enligt Black & Scholes v\u00e4rderingsmodell vid tidpunkten f\u00f6r teckningen.<\/p>\n

6) Betalning av premie f\u00f6r tecknade teckningsoptioner ska erl\u00e4ggas inom fem (5) arbetsdagar efter teckning. Styrelsen ska \u00e4ga r\u00e4tt att f\u00f6rl\u00e4nga tiden f\u00f6r betalning av premie.<\/p>\n

7) Varje teckningsoption ber\u00e4ttigar till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 300 % av den volymviktade genomsnittskursen som noteras f\u00f6r bolagets aktie p\u00e5 First North Growth Market under perioden 25 april 2025 fram till och med den 23 maj 2025. Teckning av aktier kan \u00e4ga rum under perioden fr\u00e5n och med den 1 oktober 2028 till och med den 30 december 2029.<\/p>\n

Syftet med emissionen och avvikelsen fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt \u00e4r att inom ramen f\u00f6r bolagets befintliga incitamentsprogram i koncernen kunna erbjuda ytterligare teckningsoptioner till s\u00e4rskilt utvalda nyckelmedarbetare samt vissa konsulter inom bolaget och koncernen. Syftet \u00e4r att skapa ett gemensamt intresse f\u00f6r bolagets aktie\u00e4gare och dess nyckelpersoner att arbeta och verka f\u00f6r att bolaget n\u00e5r b\u00e4sta m\u00f6jliga aff\u00e4rs- och v\u00e4rdem\u00e4ssiga utveckling<\/p>\n

F\u00f6r giltigt beslut av \u00e5rsst\u00e4mman kr\u00e4vs att det har bitr\u00e4tts av aktie\u00e4gare med minst nio tiondelar av s\u00e5v\u00e4l de avgivna r\u00f6sterna som de aktier som \u00e4r f\u00f6retr\u00e4dda vid bolagst\u00e4mman, d\u00e5 emissionen riktar sig till tecknare som ryms inom den krets som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen.<\/p>\n

Styrelsens fullst\u00e4ndiga f\u00f6rslag tillsammans med de fullst\u00e4ndiga villkoren f\u00f6r teckningsoptionerna h\u00e5lls tillg\u00e4ngliga hos bolaget och p\u00e5 bolagets hemsida.<\/p>\n

Beredning av styrelsens f\u00f6rslag om incentiveprogram, kostnader, utsp\u00e4dning m.m.<\/p>\n

Det ut\u00f6kade Incitamentsprogrammet har beretts av styrelsen och delar av ledningen och externa r\u00e5dgivare och i samr\u00e5d med st\u00f6rre aktie\u00e4gare.<\/p>\n

Teckning av teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande optionens marknadsv\u00e4rde dagen f\u00f6r teckning. Teckningsoptionens marknadsv\u00e4rde, enligt en prelimin\u00e4r v\u00e4rdering baserat p\u00e5 antaganden om ett marknadsv\u00e4rde p\u00e5 den underliggande aktien om 0,778 kr vid teckningen och en teckningskurs om 2,30 kr kronor per aktie, uppg\u00e5r till 7,5 \u00f6re per option. Black & Scholes v\u00e4rderingsmodell har anv\u00e4nts f\u00f6r v\u00e4rderingen med antagande om en riskfri r\u00e4nta om 2,313 procent och volatilitetsantagande om 44,4 procent, illikviditetsrabatt om 15 procent samt med h\u00e4nsyn till f\u00f6rv\u00e4ntad utdelning och \u00f6vriga v\u00e4rde\u00f6verf\u00f6ringar till aktie\u00e4gare. Slutligt pris f\u00f6r teckningsoptionerna kommer att fastst\u00e4llas av bolaget anlitad r\u00e5dgivare Optionspartner AB vid respektive teckningstillf\u00e4lle.<\/p>\n

D\u00e5 teckningsoptionerna tecknas till marknadsv\u00e4rde \u00e4r det bolagets bed\u00f6mning att n\u00e5gra sociala kostnader inte kommer att uppst\u00e5 f\u00f6r bolaget till f\u00f6ljd av teckning. Kostnaderna kommer d\u00e4rf\u00f6r endast att best\u00e5 i begr\u00e4nsade kostnader f\u00f6r implementering och administration av incitamentsprogrammet.<\/p>\n

Det totala antalet registrerade aktier och r\u00f6ster \u00e4r vid tidpunkten f\u00f6r detta f\u00f6rslag 210 181 054 aktier och r\u00f6ster. Den maximala utsp\u00e4dningseffekten av det av styrelsen f\u00f6reslagna emission av teckningsoptioner ber\u00e4knas uppg\u00e5 till h\u00f6gst cirka 0,9% procent av det totala antalet aktier och r\u00f6ster (ber\u00e4knat utifr\u00e5n antalet befintliga aktier i Bolaget), f\u00f6rutsatt full teckning och utnyttjande av samtliga erbjudna teckningsoptioner.<\/p>\n

Valberedningens f\u00f6rslag<\/strong>
<\/strong>
Bolagets valberedning inf\u00f6r \u00e5rsst\u00e4mman 2025 har best\u00e5tt av Dan Mangell (ordf\u00f6rande), Anna Gr\u00e5n\u00e4s Jakobsson och styrelsens ordf\u00f6rande Dan Josefsberg. Valberedningen f\u00f6resl\u00e5r sammanfattningsvis f\u00f6ljande betr\u00e4ffande punkterna 9\u201313 i agendan<\/p>\n

Punkt 9; Best\u00e4mmande av antalet styrelseledam\u00f6ter och suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
Det f\u00f6resl\u00e5s att antalet styrelseledam\u00f6ter f\u00f6r tiden intill kommande \u00e5rsst\u00e4mma f\u00f6resl\u00e5s vara sex (6) ordinarie ledam\u00f6ter (f \u00e5 6) och inga suppleanter (f \u00e5 0). F\u00f6resl\u00e5s att ett auktoriserat revisionsbolag utses till bolagets revisor.<\/p>\n

Punkt 10; Fastst\u00e4llande av arvoden till styrelsen och revisorn
Det f\u00f6resl\u00e5s att arvoden till styrelsen f\u00f6resl\u00e5s utg\u00e5 med sammanlagt 120 000 SEK (f \u00e5 120\u00a0000 SEK) att f\u00f6rdelas med 120\u00a0000 SEK till ordf\u00f6randen (f \u00e5 120\u00a0000 SEK) och med 0 SEK (f \u00e5 0 SEK) till varje \u00f6vrig ledamot.<\/p>\n

Arvode till revisorerna f\u00f6resl\u00e5s utg\u00e5 enligt sk\u00e4lig och av bolaget godk\u00e4nd r\u00e4kning.<\/p>\n

Punkt 11; Val av styrelseledam\u00f6ter och styrelsens ordf\u00f6rande <\/p>\n

Det f\u00f6resl\u00e5s att omval sker av Dan Josefsberg, Johan Prom, Dan Mangell, Anders H\u00e5kansson, Susanna Francke Rodau och Tomas Ludvigsson. Det f\u00f6resl\u00e5s att Dan Josefsberg omv\u00e4ljes till styrelsens ordf\u00f6rande.<\/p>\n

Information om styrelsens ledam\u00f6ter som f\u00f6resl\u00e5s omv\u00e4ljas \u00e5terfinns p\u00e5 bolagets hemsida (www.nosaplugs.com<\/a>).

<\/em>Punkt 12; Val av revisor\/er<\/em>
F\u00f6resl\u00e5s omval av revisionsbolaget Mazars Set Revisionsbyr\u00e5 i Stockholm. Det noteras att revisionsbolaget meddelat att om revisionsbolaget v\u00e4ljs om kommer den auktoriserade revisorn Samuel Bj\u00e4lkemo att \u00e4ven forts\u00e4ttningsvis vara bolagets huvudansvarige revisor.<\/p>\n

Punkt 13; Beslut om antagande av uppdaterade instruktion f\u00f6r utseende av valberedningen och dess arbete
F\u00f6resl\u00e5s att den instruktion f\u00f6r valberedningens utseende och dess arbete, som antogs vid \u00e5rsst\u00e4mman 2024, justeras innefattande vissa semantiska justeringar samt att avsnitt 5 i instruktionen justeras f\u00f6r att anpassas till bolaget, dess aktie\u00e4gare och storlek. F\u00f6rslaget p\u00e5 uppdaterad lydelse av instruktionen h\u00e5lls tillg\u00e4nglig p\u00e5 bolagets hemsida.<\/p>\n

Handlingar m.m.<\/strong><\/p>\n

\u00c5rsredovisningen och revisionsber\u00e4ttelsen kommer att h\u00e5llas tillg\u00e4ngliga hos bolaget och dess hemsida www.nosaplugs.com<\/a> i samband med publiceringen av \u00e5rsredovisningen den 17:e april 2025. Styrelsens f\u00f6rslag och \u00f6vriga handlingar kommer att h\u00e5llas tillg\u00e4ngliga hos bolaget och p\u00e5 bolagets hemsida www.nosaplugs.com<\/a>. Kopia av n\u00e4mnda handlingar samt \u00f6vriga handlingar som h\u00e5lls tillg\u00e4ngliga inf\u00f6r \u00e5rsst\u00e4mman kommer att s\u00e4ndas till de aktie\u00e4gare som beg\u00e4r det och uppger sin postadress. <\/p>\n

Styrelsen och verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren ska, om n\u00e5gon aktie\u00e4gare beg\u00e4r det och styrelsen anser att det kan ske utan v\u00e4sentlig skada f\u00f6r bolaget, l\u00e4mna upplysningar om f\u00f6rh\u00e5llanden som kan inverka p\u00e5 bed\u00f6mningen av ett \u00e4rende p\u00e5 dagordningen, f\u00f6rh\u00e5llanden som kan inverka p\u00e5 bed\u00f6mningen av bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation och bolagets f\u00f6rh\u00e5llande till andra bolag inom koncernen. <\/p>\n

Antalet utest\u00e5ende aktier i bolaget uppg\u00e5r vid tidpunkten f\u00f6r denna kallelse till 210 181\u00a0054 motsvarande lika m\u00e5nga r\u00f6ster.<\/p>\n

Stockholm i april 2025
Nosa Plugs AB (publ)
Styrelsen<\/p>\n

F\u00f6r mer information, v\u00e4nligen kontakta:<\/strong>
<\/strong>-Adrian Liljefors, VD Nosa Plugs AB, adrian.liljefors@nosaplugs.com<\/a>
-Dan Josefsberg, styrelseordf\u00f6rande i Nosa Plugs AB, dan@josefsberg.nu<\/a><\/p>\n<\/div>\n

\n

F\u00f6r ytterligare information:<\/strong><\/p>\n

\n

Adrian Liljefors, VD Nosa Plugs AB
E-mail:\u00a0investor@nosaplugs.com<\/a><\/p>\n<\/div>\n

\n

Kort om NOSA:<\/strong><\/p>\n

\n

NOSA Plugs AB (publ) \u00e4r ett svenskt medicintekniskt bolag som sedan 2023\/03\/16 \u00e4r noterat p\u00e5 Nasdaq First North Growth Market under ticker "NOSA". FNCA Sweden AB \u00e4r Certified Adviser.<\/p>\n

NOSAs pressmeddelanden finns tillg\u00e4ngliga p\u00e5\u00a0https:\/\/nosaplugs.com\/sv\/investerare\/<\/a><\/p>\n<\/div>\n

\n

Bifogade filer<\/strong><\/p>\n

\n

KALLELSE TILL \u00c5RSST\u00c4MMA I NOSA PLUGS AB (PUBL)<\/a><\/p>\n<\/div>\n