{"id":1393868,"date":"2025-10-03T09:30:00","date_gmt":"2025-10-03T07:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/nosaplugs.com\/sv\/blog\/mfn_news\/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-nosa-plugs-ab-publ-2\/"},"modified":"2025-10-03T09:30:00","modified_gmt":"2025-10-03T07:30:00","slug":"kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-nosa-plugs-ab-publ-2","status":"publish","type":"mfn_news","link":"https:\/\/nosaplugs.com\/sv\/blog\/mfn_news\/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-nosa-plugs-ab-publ-2\/","title":{"rendered":"Kallelse till extra bolagsst\u00e4mma i Nosa Plugs AB (publ)"},"content":{"rendered":"
\n

Aktie\u00e4garna i Nosa Plugs AB (publ), 556959-2867 kallas h\u00e4rmed till extra bolagsst\u00e4mma den 23 oktober 2025 kl. 11:00.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n

\n

Extra bolagsst\u00e4mman \u00e4ger rum i bolagets lokaler med adress Surbrunnsgatan 42 i Stockholm. <\/p>\n

R\u00e4tt att delta p\u00e5 st\u00e4mman<\/strong><\/p>\n

Aktie\u00e4gare som \u00f6nskar delta p\u00e5 bolagsst\u00e4mman skall:<\/p>\n

– dels vara inf\u00f6rd som \u00e4gare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB g\u00f6r avseende f\u00f6rh\u00e5llanden per den 15 oktober 2025, och <\/p>\n

– dels ha anm\u00e4lt sig hos bolaget genom anm\u00e4lan via e-mail till adrian.liljefors@nosaplugs.com<\/a> alternativt per brev till Nosa Plugs AB, att. Bolagsst\u00e4mma, Surbrunnsgatan 42, 113 48 Stockholm senast den 17 oktober 2025. Vid anm\u00e4lan skall namn, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav, eventuellt ombud eller bitr\u00e4den samt kontaktuppgifter uppges.<\/p>\n

F\u00f6r information om behandling av personuppgifter v\u00e4nligen se: https:\/\/www.euroclear.com\/dam\/ESw\/Legal\/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf<\/a>\u00a0\u00a0<\/p>\n

F\u00f6rvaltarregistrerade aktier<\/strong><\/p>\n

Aktie\u00e4gare som l\u00e5tit f\u00f6rvaltarregistrera sina aktier m\u00e5ste f\u00f6r att \u00e4ga r\u00e4tt att delta p\u00e5 st\u00e4mman, f\u00f6rutom att anm\u00e4la sig enligt ovan, tillf\u00e4lligt beg\u00e4ra att bli inf\u00f6rd i den av Euroclear Sweden AB f\u00f6rda aktieboken. Aktie\u00e4gare m\u00e5ste underr\u00e4tta f\u00f6rvaltaren h\u00e4rom i god tid f\u00f6re den 15 oktober 2025, s\u00e5 att s\u00e5dan registrering kan beaktas i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB g\u00f6r avseende f\u00f6rh\u00e5llanden per n\u00e4mnda dag. S\u00e5dan tillf\u00e4llig \u00e4garregistrering, s.k. r\u00f6str\u00e4ttsregistrering, som gjorts av f\u00f6rvaltaren senast den 17 oktober 2025 beaktas vid framst\u00e4llningen av aktieboken. <\/p>\n

Ombud, fullmakt m.m. <\/strong><\/p>\n

Aktie\u00e4gares r\u00e4tt vid bolagsst\u00e4mman f\u00e5r ut\u00f6vas av befullm\u00e4ktigat ombud. Fullmakt skall vara daterad och underskriven och skall medtas i original till bolagsst\u00e4mman. F\u00f6retr\u00e4dare f\u00f6r juridisk person skall medta bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande beh\u00f6righetshandlingar. Fullmaktsformul\u00e4r finns tillg\u00e4ngligt p\u00e5 bolagets hemsida.<\/p>\n

F\u00f6rslag till dagordning<\/strong><\/p>\n

1. St\u00e4mmans \u00f6ppnande <\/p>\n

1. Val av ordf\u00f6rande p\u00e5 st\u00e4mman<\/p>\n

2. Uppr\u00e4ttande och godk\u00e4nnande av r\u00f6stl\u00e4ngd<\/p>\n

3. Godk\u00e4nnande av styrelsens f\u00f6rslag till dagordning<\/p>\n

4. Val av justerare <\/p>\n

5. Pr\u00f6vning om st\u00e4mman har blivit beh\u00f6rigen sammankallad<\/p>\n

6. Beslut om utgivande av teckningsoptioner inom ramen f\u00f6r ett nytt incentiveprogram <\/p>\n

7. Beslut om utsl\u00e4ckning av utest\u00e5ende teckningsoptioner <\/p>\n

8. \u00d6vriga \u00e4renden<\/p>\n

9. St\u00e4mmans avslutande<\/p>\n

Styrelsens f\u00f6rslag<\/strong><\/p>\n

Punkt 7, Beslut om utgivande av teckningsoptioner inom ramen f\u00f6r ett nytt incentiveprogram<\/em>
Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att bolagst\u00e4mman beslutar att inr\u00e4tta ett nytt incentiveprogram f\u00f6r ledande befattningshavare och nyckelmedarbetare i Nosa Plugs koncernen i enlighet med villkoren nedan, vilket program i sin helhet ska ers\u00e4tta det incitamentsprogram 2025\/2029 som antogs av \u00e5rsst\u00e4mman 2025 och som inte har implementerats.<\/p>\n

Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att den extra bolagsst\u00e4mman beslutar att genomf\u00f6ra en emission omfattande h\u00f6gst 2 000\u00a0000 teckningsoptioner med r\u00e4tt till teckning av h\u00f6gst 2 000\u00a0000 st nya aktier, till f\u00f6ljd varav bolagets aktiekapital kan komma att \u00f6ka med h\u00f6gst 100\u00a0000 kronor.<\/p>\n

R\u00e4tten att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt, tillkomma ledande befattningshavare, s\u00e4rskilt utvalda nyckelmedarbetare i koncernen samt vissa konsulter.<\/p>\n

F\u00f6r emissionen ska i huvudsak f\u00f6ljande villkor g\u00e4lla:<\/p>\n

\u2022 De som \u00e4ger r\u00e4tt att teckna och f\u00f6rv\u00e4rva teckningsoptioner \u00e4r indelat i f\u00f6ljande kategorier:<\/p>\n

a) Bolagets VD erbjuds att teckna h\u00f6gst 200\u00a0000 teckningsoptioner. <\/p>\n

b) Nuvarande och framtida \u00f6vriga ledande befattningshavare i koncernen erbjuds att teckna h\u00f6gst
300\u00a0000 teckningsoptioner per person och sammanlagt kan h\u00f6gst 1 200\u00a0000 teckningsoptioner
allokeras.<\/p>\n

c) Nuvarande och framtida utvalda nyckelmedarbetare i koncernen erbjuds att teckna h\u00f6gst 100 000
teckningsoptioner per person och sammanlagt kan h\u00f6gst 400\u00a0000 teckningsoptioner allokeras till
nyckelmedarbetare;<\/p>\n

d) S\u00e4rskilt utvalda konsulter som bed\u00f6ms ha betydelse f\u00f6r koncernens verksamhet erbjuds att teckna
sammanlagt h\u00f6gst 200\u00a0000 teckningsoptioner;<\/p>\n

\u2022 Teckningsoptionerna ska kunna tecknas fr\u00e5n och med den 8 november 2025 fram till och med den 31 december 2025 p\u00e5 s\u00e4rskild teckningslista. Styrelsen ska \u00e4ga r\u00e4tt att f\u00f6rl\u00e4nga tiden f\u00f6r teckning.<\/p>\n

\u2022 Tecknare ska f\u00f6r varje teckningsoption betala en premie per option motsvarande optionens marknadsv\u00e4rde ber\u00e4knad enligt Black & Scholes v\u00e4rderingsmodell vid tidpunkten f\u00f6r teckningen. <\/p>\n

\u2022 Betalning av premie f\u00f6r tecknade teckningsoptioner ska erl\u00e4ggas inom fem (5) arbetsdagar efter teckning. Styrelsen ska \u00e4ga r\u00e4tt att f\u00f6rl\u00e4nga tiden f\u00f6r betalning av premie.<\/p>\n

\u2022 Varje teckningsoption ber\u00e4ttigar till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 250 % av den volymviktade genomsnittskursen (motsvarar ett p\u00e5slag om 150 % p\u00e5 genomsnittskursen) som noteras f\u00f6r bolagets aktie p\u00e5 First North Growth Market under perioden 10 oktober 2025 fram till och med den 7 november 2025. Teckning av aktier kan \u00e4ga rum under perioden fr\u00e5n och med den 1 januari 2029 till och med den 31 oktober 2030.<\/p>\n

Syftet med emissionen och avvikelsen fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt \u00e4r att kunna erbjuda ett s\u00e4rskilt incitament till ledande befattningshavare, nyckelmedarbetare samt vissa konsulter inom bolaget och koncernen. Syftet \u00e4r att skapa ett gemensamt intresse f\u00f6r bolagets aktie\u00e4gare och dess nyckelpersoner att arbeta och verka f\u00f6r att bolaget n\u00e5r b\u00e4sta m\u00f6jliga aff\u00e4rs- och v\u00e4rdem\u00e4ssiga utveckling<\/p>\n

F\u00f6r giltigt beslut av bolagsst\u00e4mman kr\u00e4vs att det har bitr\u00e4tts av aktie\u00e4gare med minst nio tiondelar av s\u00e5v\u00e4l de avgivna r\u00f6sterna som de aktier som \u00e4r f\u00f6retr\u00e4dda vid bolagst\u00e4mman, d\u00e5 emissionen riktar sig till tecknare som ryms inom den krets som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen.<\/p>\n

Styrelsens fullst\u00e4ndiga f\u00f6rslag tillsammans med de fullst\u00e4ndiga villkoren f\u00f6r teckningsoptionerna h\u00e5lls tillg\u00e4ngliga hos bolaget och p\u00e5 bolagets hemsida.<\/p>\n

Beredning av styrelsens f\u00f6rslag om incentiveprogram, kostnader, utsp\u00e4dning m.m.<\/p>\n

Incitamentsprogrammet har beretts av styrelsen och delar av ledningen och externa r\u00e5dgivare och i samr\u00e5d med st\u00f6rre aktie\u00e4gare.<\/p>\n

Teckning av teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande optionens marknadsv\u00e4rde dagen f\u00f6r teckning. Teckningsoptionens marknadsv\u00e4rde, enligt en prelimin\u00e4r v\u00e4rdering baserat p\u00e5 antaganden om ett marknadsv\u00e4rde p\u00e5 den underliggande aktien om 70,8 \u00f6re vid teckningen och en teckningskurs om 1,769 krona per aktie (70,8*2,5), uppg\u00e5r till 10,6 \u00f6re per option. Black & Scholes v\u00e4rderingsmodell har anv\u00e4nts f\u00f6r v\u00e4rderingen med antagande om en riskfri r\u00e4nta om 2,217 procent och volatilitetsantagande om 43 procent, samt med h\u00e4nsyn till f\u00f6rv\u00e4ntad utdelning och \u00f6vriga v\u00e4rde\u00f6verf\u00f6ringar till aktie\u00e4gare. Slutligt pris f\u00f6r teckningsoptionerna kommer att fastst\u00e4llas av bolaget anlitad r\u00e5dgivare Optionspartner AB vid respektive teckningstillf\u00e4lle.<\/p>\n

D\u00e5 teckningsoptionerna tecknas till marknadsv\u00e4rde \u00e4r det bolagets bed\u00f6mning att n\u00e5gra sociala kostnader inte kommer att uppst\u00e5 f\u00f6r bolaget till f\u00f6ljd av teckning. Kostnaderna kommer d\u00e4rf\u00f6r endast att best\u00e5 i begr\u00e4nsade kostnader f\u00f6r implementering och administration av incitamentsprogrammet.<\/p>\n

Det totala antalet registrerade aktier och r\u00f6ster \u00e4r vid tidpunkten f\u00f6r detta f\u00f6rslag 260\u00a0172\u00a0581 aktier och r\u00f6ster. Den maximala utsp\u00e4dningseffekten av det av styrelsen f\u00f6reslagna emission av teckningsoptioner ber\u00e4knas uppg\u00e5 till h\u00f6gst cirka 0,76% procent av det totala antalet aktier och r\u00f6ster, f\u00f6rutsatt full teckning och utnyttjande av samtliga erbjudna teckningsoptioner.<\/p>\n

Punkt 8, Beslut om utsl\u00e4ckning av utest\u00e5ende teckningsoptioner<\/em>
<\/em>
<\/em>Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att kommande bolagsst\u00e4mma beslutar att sl\u00e4cka sammanlagt 500\u00a0000 st teckningsoptioner som givits ut p\u00e5 \u00e5rsst\u00e4mman den 3 maj 2024. Det noteras att teckningsoptionerna \u00e4r oallokerade och innehas av bolaget.<\/p>\n


<\/strong>Handlingar m.m.<\/strong><\/p>\n

Styrelsens f\u00f6rslag och \u00f6vriga handlingar kommer att h\u00e5llas tillg\u00e4ngliga hos bolaget och p\u00e5 bolagets hemsida www.nosaplugs.com. Kopia av n\u00e4mnda handlingar samt \u00f6vriga handlingar som h\u00e5lls tillg\u00e4ngliga inf\u00f6r bolagsst\u00e4mman kommer att s\u00e4ndas till de aktie\u00e4gare som beg\u00e4r det och uppger sin postadress. <\/p>\n

Aktie\u00e4garna erinras om r\u00e4tten att vid extra bolagsst\u00e4mman beg\u00e4ra upplysningar fr\u00e5n styrelsen och
verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren i enlighet med 7 kap. 32 \u00a7 aktiebolagslagen.<\/p>\n

Antalet utest\u00e5ende aktier i bolaget uppg\u00e5r vid tidpunkten f\u00f6r denna kallelse till 260\u00a0172\u00a0581 motsvarande lika m\u00e5nga r\u00f6ster.<\/p>\n

Stockholm oktober 2025
Nosa Plugs AB (publ)
Styrelsen<\/p>\n

F\u00f6r mer information, v\u00e4nligen kontakta:<\/strong>
<\/strong>-Adrian Liljefors, VD Nosa Plugs AB, adrian.liljefors@nosaplugs.com<\/a>
-Dan Josefsberg, styrelseordf\u00f6rande i Nosa Plugs AB, dan@josefsberg.nu<\/a><\/p>\n<\/div>\n

\n

F\u00f6r ytterligare information:<\/strong><\/p>\n

\n

Adrian Liljefors, VD Nosa Plugs AB
E-mail:\u00a0investor@nosaplugs.com<\/a><\/p>\n<\/div>\n

\n

Kort om NOSA:<\/strong><\/p>\n

\n

NOSA Plugs AB (publ) \u00e4r ett svenskt medicintekniskt bolag som sedan 2023\/03\/16 \u00e4r noterat p\u00e5 Nasdaq First North Growth Market under ticker "NOSA". FNCA Sweden AB \u00e4r Certified Adviser.<\/p>\n

NOSAs pressmeddelanden finns tillg\u00e4ngliga p\u00e5\u00a0https:\/\/nosaplugs.com\/sv\/investerare\/<\/a><\/p>\n<\/div>\n

\n

Bifogade filer<\/strong><\/p>\n

\n

Kallelse till extra bolagsst\u00e4mma i Nosa Plugs AB (publ)<\/a><\/p>\n<\/div>\n