Adopted at the extra general meeting on May 3 2024
Articles of association Nosa Plugs AB (publ)
§ 1 Företagsnamn/Company name
The name of the company is Nosa Plugs AB (publ).
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.
§ 3 Verksamhet/Object of the company
The company shall, directly or indirectly through wholly or part owned subsidiaries, develop and sell medical technology products and personal safety equipment, as well as own and manage securities. The company shall also conduct other business compatible therewith.
Aktiekapitalet ska vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000 kronor.
§ 5 Antal aktier/Number of shares
The number of shares shall not be less than 100,000,000 and not more than 400,000,000.
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter utan suppleanter.
§ 7 Revisorer/Auditors
The company shall have one or two auditors with or without deputies or a registered auditing firm.
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i den rikstäckande dagstidningen SvD upplysa om att kallelse har skett.
Kallelse till årsstämma och till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas ska utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex och senast två veckor före bolagsstämman.
För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare dels vara upptagen i en utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena den dag som anges i aktiebolagslagen, dels anmäla sig samt antalet biträden (högst två) till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
§ 9 Ärende på årsstämman/Matters of the annual general meeting
The Annual General Meeting shall be held within six months after the end of the financial year.
The following matters shall be dealt with at the Annual General Meeting:
Election of the chairman at the general meeting.
Preparation and approval of a voting list.
Election of one or two persons to certify the minutes.
Examination whether the meeting has been properly convened
Approval of the agenda.
Presentation of the annual report and the auditor’s report and, if applicable, the group annual report and the group auditor’s report.
Resolution regarding:
adoption of income statement and balance sheet and, if applicable, the group income statement and the group balance sheet.
decision regarding the profit or loss of the company in accordance with the adopted balance sheet, and
discharge from liability of the board of directors and the managing director.
Determination of fees to the board of directors and to the auditors.
Determination of the number of directors and auditors.
Election of the board of directors and auditors.
Any other matter to be dealt with by the meeting according to the Swedish Companies Act (SFS 2005:551) or the articles of association.
Bolagets räkenskapsår ska vara den 1 januari – 31 december.
§ 11 Avstämningsförbehåll/Central securities depository registration
A shareholder or nominee that is registered in the share register and a CSD register on the record date, in accordance with Ch. 4 the Central Securities Depositories and Financial Instruments Accounts Act (SFS 1998:1479), or registered in a CSD account pursuant to Ch. 4 Sec. 18 first § item 6-8 of the aforementioned act, is deemed to have the right to exercise the rights stipulated in Ch. 4 Sec. 39 the Swedish Companies Act (SFS 2005:551).