Antagen på extra bolagsstämma den 3:e maj 2024
Bolagsordning för Nosa Plugs AB (publ)
Org.nr/Reg. no. 556959-2867
Bolagets företagsnamn är Nosa Plugs AB (publ).
§ 2 Säte/Registered office
The board of directors shall have its registered office in the municipality of Stockholm.
Bolagets verksamhet ska vara att, direkt eller indirekt, via hel- eller delägda bolag, utveckla och sälja medicintekniska produkter och personlig skyddsutrustning samt äga och förvalta värdepapper. Bolaget ska även idka därmed förenlig verksamhet.
§ 4 Aktiekapital/Share capital
The share capital shall not be less than SEK 5,000,000 and not more than SEK 20,000,000.
Antalet aktier ska vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000.
§ 6 Styrelse/Board of directors
The board of directors shall consist of a minimum of three and a maximum of eight directors without deputy directors.
Bolaget ska ha en till två revisorer med eller utan suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.
§ 8 Kallelse/Convening of a general meeting
Notice of general meetings shall be made by announcement in the Official Swedish Gazette and by posting the notice on the company’s website. At the time of the notice, an announcement with information that the notice has been issued shall be published in Svenska Dagbladet.
Notice to the Annual General Meeting and extra shareholder’s meeting where it is proposed to change the articles of association shall be made no earlier than six weeks and no later than four weeks prior to the meeting. Notice to any other shareholders’ meeting shall be made no earlier than six weeks and no later than two weeks prior to such meeting.
A shareholder that wishes to participate in a general meeting must be recorded in a printout or other transcript of the share ledger as of the date as set out in the Swedish Companies Act, and notify the company of his/her, and any advisors (no more than two), intention to attend the meeting no later than on the date stated in the notice of the meeting. Such a date may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year’s Eve and may not occur earlier than the fifth weekday prior to the general meeting.
Årsstämma ska avhållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.
På årsstämman ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringspersoner.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernårsredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om:
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernårsresultaträkningen och koncernresultaträkningen,
b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna.
9. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer.
10. Val av styrelseledamöter och av revisorer.
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
§ 10 Räkenskapsår/Financial year
The fiscal year shall be 1 January to 31 December.
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
* * * * *